公告日期：2018-05-07

公告编号： 2018-036证券代码： 836948 证券简称： 万华金慧 主办券商： 国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 25 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 7 日

3、 会议召开地点： 甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长牛新民

6、 会议主持人： 董事长牛新民

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司

章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《对外借款的公告》的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2018-036

1、 议案内容：

审议《 对外借款的公告》，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

上披露的《 甘肃万华金慧科技股份有限公司对外借款的公告》（公告

编号： 2018-035）

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决

议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日

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