公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-057
证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举牛新民为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命施强为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命姜新天为公司总工程师，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命张育民为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命王鑫为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月

公告编号：2018-057
8日起至2021年11月7日。

任命樊彦彦为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次会议召开2日前当面通知全体董事，实际到会董事5人。会议由牛新民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长牛新民持有公司股份1,975,000股，占公司股本的
10.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理施强持有公司股份200,000股，占公司股本的1.03%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师姜新天持有公司股份100,000股，占公司股本的
0.51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张育民持有公司股份80,000股，占公司股本的
0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王鑫持有公司股份60,000股，占公司股本的
0.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监樊彦彦持有公司股份60,000股，占公司股本的
0.31%。不是失信联合惩戒对象。
二、 监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2018-057
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举陈永华为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次会议召开2日前当面通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈永华女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈永华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
四、 备查文件
《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会

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