公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-054
证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安
甘肃万华金慧科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月6日
2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数18,520,000股，占公司有表决权股份总数的94.97%。股东兰州协力财富管理有限公司—协力雍梁肆号私募股权投资基金、孔讴

公告编号：2018-054
东、何静娴因个人原因未出席该次股东大会，两名股东合计持有表决权的股份980,000股，占公司股份总数的5.03%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案；
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共5人：牛新民、魏敏娟、虞雪梅、施强、姜新天。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数18,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员》
议案。
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈永华、李高俊为公司第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

公告编号：2018-054
2.议案表决结果：

同意股数18,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会

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