公告日期：2025-05-20

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道768号慧谷大厦A栋6层武汉源启科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱海元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,638,257 股，占公司有表决权股份总数的 78.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：第四届董事会第二次会议决议公告》
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。