公告日期：2025-12-11

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审计通过了《关
于修订公司相关治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉源启科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章和《武汉源启科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”），特制定本规则。

第二条董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行 《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条董事会日常办事机构负责董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会日常办事机构负责人，保管董事会和董事会日常办事机构印章。

第二章 会议的召集和通知

第四条董事会每年至少召开两次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第五条按照第四条的规定，提议召开董事会临时会议，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会日常办事机构在收到上述书面提议和有关材料后，应当当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条召开董事会定期会议和临时会议，董事会日常办事机构应当分别
提前 10 日和 2 日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第七条董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）发出通知的日期；

（八）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

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