公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-039

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉源启科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-039

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836949 源启科技 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

2 《关于预计 2026 年度银行融资额度的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订公司治理制度的议案》 √

5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四次会
议、 第四届监事会第四次会议审议通过，议案详情请见公司于 2025 年 12 月
11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：
1.《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-022）

公告编号：2025-039

2.《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（钱海元）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证 明文件到公司进行登记，领取会议资料:

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理 人持法定代表人身份证明书、法人股东……
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