公告日期：2016-06-28

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月20日

2、会议召开地点：上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱海鸿

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份20,425,215股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2015 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2015 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015年财务决算报告对2015年公司的财务数据进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度利润分配

方案予以汇报。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字【2016】114363号），为公司长远规划，决定暂不进行 2015年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2016年财务预算报告对 2016年公司的营业收入、费用进行了预

算。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度

审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数20,425,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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