公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-013

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。董事长朱海鸿先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《关于推荐吴朝苏先生为公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于原公司董事赵翔因个人原因提出辞任公司第一届董事会董事，公司董事会推荐吴朝苏先生为公司董事，任期自临时股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

公告编号：2016-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2016年第二次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2016-015）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-013

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日

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