公告日期：2019-04-22

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式

通知

5.会议主持人：董事长朱海鸿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度会计报表经希格玛会计师事务所审计，2018年实现净利润294,444.67元，其中：归属母公司的利润294,444.67元。年初未分配利润为-859,034.83元，年末未分配利润为-564,590.16元。由于未有可供分配的利润，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《授权总经理使用公司自有闲置资金购买理财产品》

议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币2,000万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.……
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