公告日期：2019-04-22

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，以书面方

式送达各位监事。

5.会议主持人：监事会主席曾莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2018年年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名曾莉、李笙凯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会非职工代表监事候选人曾莉、李笙凯不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）等网站查询曾莉、李笙凯的失信情况，曾莉、李笙凯未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《上海优爱宝智能机器人科技股份

有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《上海优爱宝智能机器人科技股份

有限公司第一届监事会第九次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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