公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2019年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/9以书面方式发出

5.会议主持人：毕全翠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2019-008

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张禄为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年。第二届监事会职工代表监事候选人张禄不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）等网站查询张禄的失信情况，张禄未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

此次监事会换届的具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

公告编号：2019-008

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。