公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路笛莎大厦 6 楼）3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长陈萍
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认注销全资子公司江苏艾云大数据科技有限公司》的议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司资产配置，降低管理成本，提升运营效率，现决定注销江苏艾云大数据科技有限公司（以下简称“江
苏艾云”），江苏艾云已于 2023 年 3 月 2 日注销，注销后，该子公司
不再纳入合并报表范围。详细内容见公司在指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于注销全资子公司的公告》（2023-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏鼎集智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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