公告日期：2023-05-24

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6楼）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 32,562,767 股，占公司有表决权股份总数的 79.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张余江因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人陈辉列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2022 年年度报告
及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）和《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,562,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,562,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,562,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》的议
案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度的主要经营情况和 2023 年经营计划，公司拟定了《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,562,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,562,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 ……
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