公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-019

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券
江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十九次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名陈萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,771,200 股，占公司股本的
26.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张余江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2024-019

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 927,784 股，占公司股本的
2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名拜永征先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,457,898 股，占公司股本的
3.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名白娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

提名殷福荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许大荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

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联合惩戒对象。
(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举王娟女士为公司职工监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11

月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

白娟：女，1980 年 4 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住
权。2011 年 5 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日，在北京顺洋信泰商贸有
限公司任财务经理；2015 年 8 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，在阿尼
信息技术股份有限公司任财务经理；2022 年 12 月 1 日至今，在江苏
鼎集智能科技股份有限公司任财务部副总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

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不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为……
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