
公告日期:2024-11-29
公告编号:2024-022
证券代码:836954 证券简称:鼎集智能 主办券商:江海证券
江苏鼎集智能科技股份
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室(扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6楼)
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 18 日以书面形
式发出
5.会议主持人:陈萍
6.会议列席人员:董事会秘书陈诚
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-022
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举董事长》的议案
1.议案内容:
公司第四届董事会董事成员于 2024 年11 月27 日经公司2024 年
第一次临时股东大会审议通过,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会选举陈萍为董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于高级管理人员任命》的议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任命期满,经公司董事会研究决定,任命白娟为公司财务负责人,任期 3 年,续聘公司总经理张军、董事会秘书陈诚,任期 3 年,自董事会决议生效之日起。
新财务负责人白娟拥有中级会计师资格证书、税务师资格证书,具有多年的会计工作从业经验,符合财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-022
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏鼎集智能科技股份
董事会
2024 年 11 月 29 日
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