公告日期：2025-04-25

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券
江苏鼎集智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦
6 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知
形式发出
5.会议主持人：董事长陈萍
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2024 年年度报告
及年报摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理张军将 2024年度总经理工作情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度的主要经营情况和 2025 年经营计划，公司拟定了《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟继续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规
定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负……
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