公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-011

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券
江苏鼎集智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面
通知的形式发出

5.会议主持人：董事长陈萍

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规

公告编号：2025-011

定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司扬州分行申请综合授信》的议案
1.议案内容：

公司向中信银行股份有限公司扬州分行申请 1 年期的综合授信融资（包括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信的总额（总余额）为人民币 1000 万元，均用于无还本续贷且皆为敞口额度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
江苏鼎集智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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