公告日期：2025-11-21

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地址为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路
3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836955 智盛信息 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司管理制度的议案 √

2.1 关于修订《股东会制度》的议案 √

2.2 关于修订《董事会制度》的议案 √

2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.7 关于修订《利润分配制度》的议案 √

2.8 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

2.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3 关于修订《监事会制度》的议案 √

1、 为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2、根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。本议案下设如下子议案：
2.1 关于修订《股东会制度》的议案
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