公告日期：2026-04-24

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议召开地址为广东省深圳市南山区粤海街道高新
区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836955 智盛信息 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市邦盛（广州）律师事务所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于 2025 年年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘公司 2025 年财务审计机构》 √

7 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

议案 1由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，报告就 2025
年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

议案 2 详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

议案 3根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务决算
情况予以汇报。

议案 4根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司
制定了 2026 年财务预算。

议案 5本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 6续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
财务审计机构。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2026-011）。
议案 7为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展……
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