公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-036

证券代码：836956 证券简称：金广恒 主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于培勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,679,500
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-036

同意股数 30,679,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,679,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌事宜》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 30,679,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-036

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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