公告日期：2019-05-20

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道唐家路12号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于培勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次董事会会议决议通过；会议通知2019年4月26日发出，满足召开股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,679,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

该议案内容详见公司2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截至2018年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.98元（含税）。合计派发现金股利3,000,000.00元(含税)。

该议案内容详见公司2019年4月26日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

会全权办理本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数30,679,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；……
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