公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-022

证券代码：836956 证券简称：金广恒 主办券商：安信证券
金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：南京市江宁区淳化街道唐家路12号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月2日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于培勇
6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-022

（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事
宜》议案
1.议案内容：

提请授权公司董事会全权办理注册地址变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月4日召开金广恒环保技术（南京）股份有限公司2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2019-022

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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