公告日期：2025-04-16

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-042
东莞市汉维科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事
刘昱熙女士、独立董事陈朝阳先生、非独立董事李拥军先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 《关于使用部分闲置募集资金进行现金

2024年1月5

计委员会 2024 年 管理的议案》、《关于使用自有闲置资金购 审议通过

日

第一次会议 买理财产品的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的

第三届董事会审

2024 年 4 月 议案》、《关于公司内部控制自我评价报告

计委员会 2024 年 审议通过

14 日 的议案》、《关于确认并同意对外报出公司

第二次会议

2023 年度财务报告的议案》、《关于续聘

公司 2024 年度审计机构的议案》等

第三届董事会审

2024 年 4 月 《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年

计委员会 2024 年 审议通过

26 日 一季度报告》等

第三次会议
第三届董事会审

2024 年 8 月 《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议

计委员会 2024 年 审议通过

12 日 案》等

第四次会议
第三届董事会审

2024 年 11 月

计委员会 2024 年 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过

15 日

第五次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对内部审计机构的各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、……
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