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公告日期：2019-11-29
公告编号：2019-070
证券代码：836960 证券简称： 永平资源 主办券商：安信证券
山东永平再生资源股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙学萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席董事 5 人。
董事郝成金因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟同意为高密市鲁星家居广场有限责任公司银行借款提供担保》的议案
1.议案内容：
因经营发展的需要，公司拟为高密市鲁星家居广场有限责任公司（被担保人）在齐商银行股份有限公司潍坊高密支行即将到期银行借款 500.00 万元继续提供
公告编号：2019-070
连带责任担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》第 95 条规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
山东永平再生资源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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