公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-012

证券代码：836960 证券简称：永平资源 主办券商：安信证券
山东永平再生资源股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020年 3 月 11 日审议并通过：

任命孙德胜先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年
3 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长孙学萍先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原总经理孙学萍先生因工作调整原因辞去总经理职务，继续担任董事长职务。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会聘任，任命孙德胜先生为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

2015 年 1 月至 2017 年 2 月就任高密市金盾保安服务有限公司副总经理。

2017 年 3 月至 2018 年 4 月就任山东永平再生资源股份有限公司市场部经理。

2018 年 5 月至今就任山东永平再生资源股份有限公司总经理助理。

公告编号：2020-012

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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