公告日期：2025-04-25

平安证券股份有限公司

关于宁波西磁科技发展股份有限公司关于调整募集资金 投资项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西磁科技关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁
波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕
593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。公司本次公
开发行股票 15,391,300 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.09 元，募集资金总额人民币 124,515,617.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币6,291,732.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 105,772,322.59 元。
募集资金已于 2023 年 12 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2023]第
ZA15616 号《验资报告》。2024 年 1 月 19 日，公司承销商行使超额配售选择权，
公司新增发 2,308,700 股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,867,738.30 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，实际募集资金净额为人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第
A10033 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金总 募集资金累计投 投资进
额（调整后） 入金额 度（%）

1 年产 2 万台磁力过滤设备的 40,000,000.00 12,560,648.41 31.40
数字化车间改造项目

2 年产 300 台电磁除铁器扩产 56,448,099.40 4,716,620.00 8.36
项目

3 补充流动资金 26,129,665.47 26,212,324.01 100.32

合计 122,577,764.88 43,489,592.42 -

注：2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额低于募投项目原计划投入金额，对各募投项目拟投入募集资金总额进行了调整，但未对项目内部投资结构调整。

上述表格中“拟投入募集资金总额（调整后）”为各募投项目调整后的拟投入的募集资金总额。

截至2024年12月31日，项目内部投资结构累计投入的募集资金情况如下：
单位：万元

年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目

序号 募集资金用途 拟使用……
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