公告日期：2025-04-25

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-018
宁波西磁科技发展股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：王纪明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算 报告》，同时公司董事会委托审计机构对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2025]第 ZA12003 号），现将公司 2024 年度审计报告提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2025 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 99 号——募集资金管理》《公司章程》等有关规定，公司董事 会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项目延期
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调 整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《拟……
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