公告日期：2025-04-25

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-026

宁波西磁科技发展股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要

求，在 2024 年度积极开展各项工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报

告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、非独

立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，
并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议事项 审 议
号 结果

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 通过
发行费用的自筹资金的议案》

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 通过
第三届董事会审 议案》

1 2024.01.24 计委员会第七次 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
会议 《公司2024年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 通过
案》

《董事会审计委员会议事规则》 通过
《2024 年度内部审计工作计划》 通过

《2023 年年度报告及摘要》 通过
《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 通过
专项报告>的议案》

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的内部审计 通过
报告》

《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 通过
《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 通过
2024 年度审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项 通过
第三届董事会审 报告的议案》

2 2024.04.26 计委员会第八次 《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议 通过
会议 案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 通过
……
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