公告日期：2025-04-25

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-024
宁波西磁科技发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（徐荣华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注
册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安徽省马鞍山市粮食局会
计科员；2004 年 4 月至 2017 年 6 月，历任浙江万里学院教师、研究生部部长助
理、副部长；2017 年 7 月至 2019 年 12 月，任杭州电子科技大学教师、本科教
学主管；2020 年 1 月至今，任宁波大学教师；2022 年 12 月至今，担任浙江华朔
科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，担任浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人独立履行职责，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 出 席 应 出 席 实 际 出 投 票 情 出席方式 应出席次 实 际 出 席
方式 次数 席次数 况 数 次数

徐荣华 现场 7 7 全 部 同 现场及通 3 3

意 讯

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

1.董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，公司董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会。本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中任职委员，并在董事会审计委员会中担任召集人。

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的主任委员，按照规定召集和主持审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司各定期报告、财务决算、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘 2024 年度会计师事务所、募集资金使用等事项进行审议，并作出同意的表决结果；本人认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与
年度审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会的成员，按照规定均参加了薪酬与考核委员会历次会议，对……
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