公告日期：2025-04-25

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-017
宁波西磁科技发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴望蕤先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算 报告》，同时本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2024 年度财务报表进行 了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2025]第 ZA12003 号），现将 公司 2024 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

1.议案内容：

根据《股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 99 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定， 公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

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