公告日期：2025-08-22

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836967 爱去欧 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司监事会换届选举的议案 √

2 关于公司董事会换届选举的议案 √

3 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司<股东会议事规则>等内部治

4 √

理制度的议案

议案一：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证
公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名监事候选人金夺、陈鹏远为公司第四届监事会监事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后即当选公司第四届监事会监事，任期为三年。

议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证
公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名董事候选人黄海、方曙光、杨雪兰、吴飚、陆洲为公司第四届会董事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
议案四：《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

序号 名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 监事会议事规则

4 总经理工作细则

5 关联交易管理制度

6 对外担保管理制度

7 对……
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