公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件或电话
方式发出

5.会议主持人：董事长黄海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

具 体 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名董事候选人黄海、方曙光、杨雪兰、吴飚、陆洲为公司第四届董事会董事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

序号 名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 监事会议事规则

4 总经理工作细则

5 关联交易管理制度

6 对外担保管理制度

7 对外投资管理制度

8 投资者关系管理制度

9 信息披露管理制度

10 募集资金管理制度

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议以上
尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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