公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年3 月 27 日审议并通过：

提名王锡炳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,861,272 股，占公司股本的 37.4458%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,917,322 股，占公司股本的 11.1563%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,594,938 股，占公司股本的 4.8924%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭秀建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年

公告编号：2025-005

3 月 27 日审议并通过：

提名许贝尔先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涛先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈涛，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 1996
年 10 月，就职于酒鬼酒股份有限公司，担任车间操作员；1996 年 10 月至 1998 年 3 月，
就职于湘泉集团白酒有限公司，担任车间操作员；1998 年 3 月至 2003 年 6 月，就职于
湘泉集团制药有限公司，担任车间操作员、技术员、行管部办事员；2003 年 6 月至今，就职于湖南湘泉药业股份有限公司，先后任车间技术员、饮片厂副厂长、质量部长、综合办主任
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合法律法规及公司实际发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

公告编号：2025-005

三、备查文件

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

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