公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-007

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年4 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年4 月5 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：向选珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李升敏女士担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举李升敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2025年第一

公告编号：2025-007

次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15日

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