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公告日期：2025-05-09
公告编号：2025-021
证券代码：836972 证券简称：ST 湘泉主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
湖南湘泉药业股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.8924%已发行有
表决权股份的股东王卫华书面提交的《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临
时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更公司住所为：湖南省吉首市雅溪。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：湖南省吉首市丹桂路三号”变更为“公司住所：湖南省吉首市雅溪”。
公告编号：2025-021
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王卫华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王卫华提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《湖南湘泉药业股份有限
1 公司 2024 年度董事会工作 √
报告的议案》
《湖南湘泉药业股份有限
2 公司 2024 年度监事会工作 √
报告的议案》
《湖南湘泉药业股份有限
3 公司 2024 年年度报告的议 √
案》
4 《湖南湘泉药业股份有限 √
公告编号：2025-021
公司 2024 年度财务决算报
告的议案》
《湖南湘泉药业股份有限
5 公司 2025 年财务预算报告 √
的议案》
《续聘 2025 年度审计机构
6 √
的议案》
《湖南湘泉药业股份有限
7 公司 2024 年度利润分配的 √
议案》
《董事会关于公司 2024
年度财务报表被出具无法
8 √
表示意见审计报告的专项
说明报告的议案》
《监事会关于公司 2024
年度财务报表被出具无法
9 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
