公告日期：2025-05-22

证券代码：836972 证券简称：ST 湘泉 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数45,173,844 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的高级管理人员：张显卓、覃正俊、刘显芳。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度湖南湘泉药业股份有限公司董事会工作进行了总结，并对 2025年的工作进行了规划，制定了《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,173,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年公司财务和董事、高管层工作进行了监督评价，制定了《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,173,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。详见公司
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的公司《2024 年年度报告》公告编号：2025-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,173,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了分析和总结，制定了公司 2024 年度财务决算、2024
年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024
年度母公司及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无法表示意见的审计报告。详见《湖南湘泉药业股份公司 2024 年度……
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