公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-019
证券代码：836973 证券简称：东泉文化 主办券商：财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。
根据公司业务发展及生产经营情况的需求，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人陈纪东无偿为公司经营提供随借随还的日常流动性支持借款。根据2019年度日常经营需求，对无偿借款进行合理预计，预计2019年期间累计借款金额最高额不超过伍仟万元。

2、根据2019年度日常经营需要，向公司实际控制人陈纪东租赁门店及办公场地，预计发生额0万元。

（1）2018年12月，公司与陈纪东签订了房屋租赁合同，陈纪东将位于福州市鼓楼区五四路258号嘉键大厦1层13号店面壹间租赁给公司供经营使用。根据合同约定，2019年租金为0万元。

（2）2018年12月，公司与陈纪东签订了房屋租赁合同，陈纪东将位于福州市晋安区岳峰镇横屿路15号东二环泰禾城市广场（一期）6#楼18层01办公、18层02办公、18层03办公、18层16办公、18层05办公、18层06办公、共陆间租赁给公司供经营使用。根据合同约定，2018年租金为0万元。
3、根据2019年度日常经营需要，拟向银行申请流动资金贷款累计金额最高额不超过贰仟万元，公司的实际控制人陈纪东、谢丽萍夫妇名下的房产及车位为上述贷款提供抵押担保。

公告编号：2019-019
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第三次会议，会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，因董事陈纪东、陈爱雪、杜华英、吴荣荣与本事项存在关联关系，需回避表决，参与表决的董事为1名，无关联董事人数不足3人，因而该议案直接提交股东大会审议。

公司于2019年4月22日召开第二届监事会第三次会议，审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联监事谢丽萍与本事项存在关联关系，需回避表决，因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈纪东、谢丽萍

住所：福建省福州市******
（二）关联关系
陈纪东为公司控股股东、实际控制人；
谢丽萍为公司股东及监事；陈纪东与谢丽萍为夫妻关系，交易构成了公司的关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司接受的关联方借款为无偿借款；租赁关联方门店及办公场地的关联交易为无偿租用；公司接受的关联方担保为无偿担保。
四、交易协议的主要内容

1、公司控股股东、实际控制人陈纪东无偿为公司经营提供随借随还的日常流动性支持借款。根据2019年度日常经营需求，对无偿借款进行合理预计，预计2019年期间累计借款金额最高额不超过伍仟万元。

公告编号：2019-019
2、根据2019年度日常经营需要，向公司实际控制人陈纪东租赁门店及办公场地，预计发生额0万元。

（1）2018年12月，公司与陈纪东签订了房屋租赁合同，陈纪东将位于福州市鼓楼区五四路258号嘉键大厦1层13号店面壹间租赁给公司供经营使用。根据合同约定，2019年租金为0万元。

（2）2018年12月，公司与陈纪东签订了房屋租赁合同，陈纪东将位于福州市晋安区岳峰镇横屿路15号东二环泰禾城市广场（一期）6#楼18层01办公、18层02办公、18层03办公、18层16办公、18层05办公、18层06办公、共陆间租赁给公司供经营使用。根据合同约定，2018年租金为0万元。
3、根据2019年度日常经营需要，拟向银行申请流动资金贷款累计金额最高额不超过贰仟万元，公司的实际控制人陈纪东、谢丽萍夫妇名下的房产及车位为上述贷款提供抵押担保。
五、关联交易的目的及对……
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