公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-030

证券代码：836973 证券简称：东泉文化 主办券商：财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-030

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场 6 号楼 1801-1806 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公告编号：2019-030

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。
详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的实施的公告》（公告编号 2019-029）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、账户卡；
2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身
份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持
股凭证；
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：会议当天 9 时 30 分前到登记地点办理登记手续。
（三）登记地点：福建东泉文化产业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈纪东
联系地址：福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场 6 号楼 1801-1806 室
联系电话：0591-87315179
（二）会议费用：费用自理
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。