公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-023

证券代码：836973 证券简称：东泉文化 主办券商：财通证券
福建东泉文化产业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电子邮件、传真及其他方式发出
5.会议主持人：谢丽萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》的议案
1.议案内容：
由于公司职工代表监事变动、非职工代表监事变动，根据《公司法》及《公司

公告编号：2019-023

章程》的规定，现选举谢丽萍为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并盖章《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建东泉文化产业股份有限公司
监事会
2019年5月21日

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