公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-011

证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证券
上海功途教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨勤国

6.会议列席人员：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520
室

7.召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 5
日以书面方式向全体董事发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人,会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨勤国为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举杨勤国为第四届董事会董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨勤国为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨勤国为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任邱南为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任邱南为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-011

（四）审议通过《关于聘任周毅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任周毅为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任周毅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任周毅为公司财务负责人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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