公告日期：2025-11-26

证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证券
上海功途教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨勤国

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订（公司章程）的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《股东会议事规则》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订关联交易决策制度的议案》
1.议案内容：

《关联交易决策制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈重大投资管理办法〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《重大投资管理办法》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《利润分配管理制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理办法》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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