公告日期：2025-12-12

证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证
券

上海功途教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨勤国
6.召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于2025年12月12日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于
2025 年 11 月 26 日以公告方式向全体股东发出。会议应到股东 5 人，实到股东 3
人, 会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其它高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订（公司章程）的议案》

1.议案内容：
公司修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

公司修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订〈重大投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司修订《重大投资管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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