公告日期：2019-04-22

江苏华海诚科新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出

5.会议主持人：韩江龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案》议案

1.议案内容：

公司董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事韩江龙、成兴明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案》议案

1.议案内容：

关于公司高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事韩江龙、成兴明回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于同意报出2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018年度审计报告

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

预计2019年度日常关联交易

2.回避表决情况：

关联董事韩江龙、陶军、常文瑛和王德祥回避表决，导致参与此议案表决的非关联董事人数不足三人.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司连云港分行申请4,000万元人民币综合授信额度，由公司所持有的不动产及部分设备进行抵押并且追加韩江龙，成兴明，陶军等三名实际控制人的最高额担保；公司拟向中国农业银行股份有限公司连云港连云支行申请900万元人民币综合授信额度，具体担保方式尚……
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