公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：836975 证券简称：华海诚科 主办券商：光大证券
江苏华海诚科新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：韩江龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合«公司法»和«公司章程»的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华海诚新材料股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

公告编号：2020-010

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏华海诚科新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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