公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-046

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长申灵杰

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张明强因个人工作安排缺席，委托董事吴兰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销公司的分公司“洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙区分公司”的议案》

公告编号：2024-046

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司的分公司“洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙区分公司”。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公司”的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 430 万元，主要从事餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛

公告编号：2024-046

阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”，注册资本为人民币 1300 万元，主要从事住宿服务、餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与自然人郭春莉、自然人陈国军共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”，公司注册资本为人民币 2300 万元，其中公司投资 2200 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 95.6522%股权；自然人郭春莉投资 50 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权；自然人陈国军投资 50 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权。主要从事餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场……
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