公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-052

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长申灵杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数145,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴兰、张明强因个人工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-052

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公
司”的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 430 万元，主要从事餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下山水王城快捷酒店有限公
司”的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”，注册资本为人民币 1300 万元，主要从事住宿服务、餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-052

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”
的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与自然人郭春莉、自然人陈国军共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”，公司注册资本为人民币 2300 万元，其中公司投资 2200 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 95.6522%股权；自然人郭春莉投资 50 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权；自然人陈国军投资 50 万元，持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权。主要从事餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,……
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