公告日期：2025-05-30

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长申灵杰

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴兰因个人工作安排缺席，委托董事张明强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外提供借款的议案》
1.议案内容：

洛阳餐旅实业股份有限公司子公司洛阳老城宴天下大酒店有限公司分别于

2024 年 8 月 29 日、9 月 19 日、10 月 31 日、11 月 4 日向河南古建集团有限公司
提供借款 200.00 万元、1,300.00 万元、2,000.00 万元、2,000.00 万元，合计
5,500.00 万元，约定年利率为 5.00%。2024 年 12 月 31 日，河南古建集团有限
公司已向洛阳老城宴天下大酒店有限公司偿还上述借款。

洛阳餐旅实业股份有限公司子公司洛阳老城宴天下大酒店有限公司分别于
2025 年 1 月 9 日、1 月 14 日向河南古建集团有限公司提供借款 5,000.00 万元、
1,000.00 万元,合计 6,000.00 万元，约定年利率为 5.00%,借款期限 2025 年 1 月
9 日至 2025 年 12 月 31 日。河南古建集团有限公司向洛阳老城宴天下大酒店有
限公司分别于2025年3月27日、3月31日偿还上述借款本金100.00万元、200.00万元，目前借款余额为 5,700.00 万元。

针对公司子公司上述对外借款事项进行补充审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司经营范围变更为：“许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品生产；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：酒店管理；企业形象策划；企业管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；建筑物清洁服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；日用品销售；保温材料销售；塑料制品销售；
信息系统集成服务；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要及新《公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 ……
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