公告日期：2025-06-18

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申灵杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数145,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事吴兰因个人工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外提供借款的公告》（公告编号 2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司董事会制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司股东会制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。