公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-036

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836978 同人泰 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省什邡市城南新区文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

2025 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别 主要交易内容 交易对方 预计发生金额（元）

出售产品、商品、 向关 联 方 销 售 金隆科技集团 5,000,000.00

提供劳务 产品、商品，委托 有限公司

或者受托销售

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金隆科技集团有限公司、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、庄亚萍回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持

公告编号：2024-036

本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：四川同人泰药业股份有限公司一楼会议室（四川省什邡市文兴
路 111 号）
四、其他
（一）会议联系方式：：廖勇 地址：四川省什邡市城南新区公司会议室 联 系电
话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会
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