公告日期：2025-11-07

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨敏先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年融资计划>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《公司融资管理制度》的相关规定，为补
充流动资金，保证公司正常的生产经营活动，公司拟以抵押的担保方式向银行借款人民币 4650 万元（人民币肆仟陆佰伍拾万元整）。具体借款情况如下：

1、公司向长城华西银行股份有限公司什邡支行营业部借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整），授信期限为一年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权及动产作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0008731 号）。

2、公司向四川什邡农村商业银行股份有限公司借款人民币 2150 万元（人民币贰仟壹佰伍拾万元整），授信期限为三年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2017）什邡市不动产权第 0012917 号）。

3、公司向成都银行股份有限公司德阳分行借款人民币 800 万元（人民币捌佰万元整），授信期限为一年，担保方式为保证贷款，由公司实际控制人杨敏、自然人股东刘怀英分别与成都银行股份有限公司德阳分行签订《最高额保证合同》。

4、公司向中国农业银行股份有限公司什邡市支行借款人民币 900 万元（人民币玖佰万元整），授信期限为二年，担保方式为抵押，以公司名下不动产权作为本次借款的抵押物（抵押物为：中华人民共和国不动产权证书，不动产权证号：川（2024）什邡市不动产权第 0011731 号）。

以上融资计划具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度……
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